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[多选题]下列哪些非自然人客户可以不识别受益所有人？
A.行政机关
B.个人独资企业
C.司法机关
D.国家权力机关
[多选题]以下哪些非自然人客户可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
[多选题]关于非自然人的客户受益所有人的判定，以下说法正确的是（ ）。
A.直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本 方法
B.拥有超过 25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制 的自然人。
D.对于高风险的非自然人客户，应当将拥有超过以上所列的股权、表决权、合伙权益、权益 份额的 25%的自然人判定为受益所有人。
[多选题]非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C.通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[多选题]“受益所有人”判定标准的关键词( )。
A.每个非自然人客户至少有一名受益所有人
B.依次判断
C.具有最终控制权或享有利益的自然人
D.25%
[单选题]以下不属于公司客户的受益所有人判定规则的是( )
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人;
C.公司的高级管理人员
D.在充分评估客户风险状况的基础上,将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
[多选题]对公司的受益所有人判定标准正确的是（）？
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
D.公司的高级管理人员
[单选题]将拥有超过股权份额的 20%的自然人判定为受益所有人的非自然人客户指的是（ ）
A.高风险合伙企业
B.高风险股份公司
C.高风险基金公司
D.高风险信托公司
[判断题]拥有超过20%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
A.正确
B.错误
[多选题]公司的受益所有人应当按照（ ）标准依次判定
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
[单选题]直接或间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
[判断题]直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的唯一方法。
A.正确
B.错误
[单选题]合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的,参照( )标准判定合伙企业受益所有人。
A.法人
B.基金
C.信托
D.公司
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]公司的受益所有人的判定标准为①通过人事、财务等其他方式对公 司进行控制的自然人说法；②直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人；③公司的高级管理人员。以上排序正确的是：（ ）。
A.①②③
B.②①③
C.③②①
D.①③②
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人
A.正确
B.错误
