更多"[单选题]公司的受益所有人的判定标准为①通过人事、财务等其他方式对公 "的相关试题:
[单选题]直接或间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
[判断题]直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的唯一方法。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪些非自然人受益所有人的判定标注不适用于“25%标准”( )
A.公司
B.合伙企业
C.基金
D.国有企业
[单选题]将拥有超过股权份额的 20%的自然人判定为受益所有人的非自然人客户指的是（ ）
A.高风险合伙企业
B.高风险股份公司
C.高风险基金公司
D.高风险信托公司
[多选题]对公司的受益所有人判定标准正确的是（）？
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
D.公司的高级管理人员
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。（）
A.正确
B.错误
[多选题]关于非自然人的客户受益所有人的判定，以下说法正确的是（ ）。
A.直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本 方法
B.拥有超过 25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制 的自然人。
D.对于高风险的非自然人客户，应当将拥有超过以上所列的股权、表决权、合伙权益、权益 份额的 25%的自然人判定为受益所有人。
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
[多选题]公司的受益所有人应当按照（ ）标准依次判定
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
[多选题]义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的（）。
A.委托人
B.受托人
C.受益人
[多选题]如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。( )
A.直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B.决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C.决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D.长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
