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[多选题] 禁止办理个人信贷业务的情形包括但不限于（ ）。
A.有骗（ 套） 取银行信用、 恶意逃废银行债务的。
B.有刑事犯罪记录的， 但过失犯罪除外。
C.有嗜赌、 吸毒等不良行为的。
D.担任或曾经担任有骗（ 套） 取银行信用、 恶意逃废债务行为的单位法定代表人、 实际控制人， 以及对单位逃废债行为负有直接责任的关键管理人员。
[多选题] 禁止办理个人信贷业务的情形包括（ ）。
A.有骗取银行信用、 恶意逃废银行债务行为的
B.有刑事犯罪记录的（ 过失犯罪除外） 自然人
C.有嗜赌、 吸毒等不良行为的自然人
D.从事国家明令禁止业务的自然人
[多选题]风险案例异常情形包括但不限于：（）利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。
A.不予配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开户目的异常
E.开立业务与客户身份不相符
F.企业法定代表人身份异常
[判断题] 有嗜赌、 吸毒等不良行为的禁止办理个人信贷业务。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]无法通过农信银差错处理系统处理的情形包括但不限于（）：
A.超过差错处理时限
B.调账完成后发现调账错误仍需要再次调账的
C.目前差错处理系统不支持对某些业务进行调账的情形
D.目前差错处理系统不支持对系统重发等客观原因导致的错账进行处理的
[多选题]禁止对以下哪些借款申请人办理个人信贷业务
A.借款申请人提供虚假资料或隐瞒重要事实的
B.借款申请人从事行业不符合国家产业政策或区域经济发展要求的
C.借款申请人违反国家规定骗取、套取贷款、用借贷等行为牟取非法利益的
D.借款申请人有赌博、吸毒等不良嗜好的
E.借款申请人用信贷资金从事股本权益性投资、股票、期货、金融衍生产品等监管部门禁止信贷资金准入投资领域的
[判断题] 有骗（ 套） 取银行信用、 恶意逃废银行债务的禁止办理个人信贷业务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]大额存单可用于办理质押业务，包括但不限于质押贷款、质押融资等
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[判断题]大额存单可以用于办理质押业务，包括但不限于质押贷款、质押融资等。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题故意规避制裁行为包括但不限于以下情形：
A.无合理理由拒绝或无法提供尽职调查材料，或提供的尽职调查材料虚假、不完整、不准确或含误导信息；
B.故意使用缩写掩饰制裁相关信息；
C.故意修改、掩饰、删除与制裁相关信息；
D.交易因涉及制裁被我行退回后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理相关业务；
[多选题]个人贷款调查包括但不限于以下内容（）。
A.借款人基本情况和收入情况
B.借款用途
C.借款人还款来源、还款能力及还款方式
D.保证人担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及变现能力
[判断题]大额存单可以用于办理质押业务，包括但不限于质押贷款、质押融资等。 厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]其他形式跨境担保是指除内保外贷和外保内贷以外的其他跨境担保情形。包括但不限于:
A.担保人在境内.债务人与债权人分属境内或境外的跨境担保
B.担保人在境外.债务人与债权人分属境内或境外的跨境担保
C.担保当事各方均在境内，担保物权登记地在境外的跨境担保
D.担保当事各方均在境外，担保物权登记地在境内的跨境担保
[多选题]个人客户信息包括但不限于客户身份及主体信息、（）
A.客户账户信息
B.客户信用信息
C.客户金融交易信息
D.衍生信息
E.客户财产信息
[多选题]个人网络消费贷款用途仅限于个人合法合理的消费支持，包括但不限于（）等消费性支出。
A.家居装修
B.购车
C.医疗
D.旅游
E.大宗购物
[单选题]客户办理跨境担保业务银行在收入或支付担保费时应审核材料包括:①申请书,主要内容包括但不限于担保费收付方式.金额.币种等；②担保合同(合同如为外文的,应提交主要条款的中文译本,并加盖申请人印章)；③《对外担保登记表》和业务登记凭证(如有)；④担保人支付担保费通知书；⑤《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(如需)；⑥银行认为针对前述材料需提供的补充材料。()
A.①②③④⑤
B.①②③④⑤⑥
C.①④⑤⑥
D.①③④⑥
[多选题]会计人员对拟办理贴现的汇票进行查询，包括但不限于以下内容：( )。
A.汇票票面要素是否与底卡联要素相符
B.有无挂失、止付、公示催告或被有关司法机关冻结等
C.他行是否已向承兑行或承兑人办理过查询
D.出票人、承兑人及贴现申请人的签章是否符合规定
