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[多选题]零售客户经理-风险----(多选题)个人客户信息包括但不限于客户身份及主体信息.（）。
A.客户账户信息
B.客户信用信息
C.客户金融交易信息
D.衍生信息
E.客户财产信息
[多选题]零售客户经理-零风----(多选题)个人客户信息包括但不限于客户身份及主体信息.（）。
A.客户账户信息
B.客户信用信息
C.客户金融交易信息
D.衍生信息
E.客户财产信息
[多选题]个金客户经理-零风----(多选题)个人客户信息包括但不限于客户身份及主体信息.（）。
A.客户账户信息
B.客户信用信息
C.客户金融交易信息
D.衍生信息
E.客户财产信息
[填空题]辅警不得非法查询、下载公民个人信息（包括但不限于身份证号码、联系电话、户籍地址、家庭住址等）。( )
[多选题]个人客户的贷后检查，应包括但不限于如下内容：
A.通过实地检查，掌握客户生产经营情况或消费需求。
B.是检查客户银行账户数量、账户内资金及资金流水、家庭财产、家庭收入、纯收入、对外担保等情况，分析客户借款用途的真实性及还款能力。
C.检查并向相关方了解客户及其主要家庭成员婚姻状况、健康状况，查询信用状况，掌握客户有无拖欠税金、水电费，有无恶意拖欠债务，有无重大涉诉信息等不良信用情况，分析客户还款意识、还款能力及客户经营是否存在声誉风险。
D.检查客户经营情况，掌握了解客户及其近亲属有无移民倾向。
[多选题]辅助身份证明材料包括但不限于（）。
A.A-中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B.B-香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C.C-台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D.D-定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
[多选题]辅助身份证明材料包括但不限于以下内容：（ ）
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[多选题]法律、行政法规规定的中国公民的辅助身份证明材料包括但不限于：（ ）
A:户口簿、护照
B:机动车驾驶证、居住证
C:社会保障卡、军人和武装警察身份证件
D:公安机关出具的户籍证明、工作证
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户资料信息
B.对客户采取持续的身份识别措施
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]商业银行披露的风险管理信息应当包括但不限于以下内容
A.信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险和国别风险等各类风险状况
B.风险控制情况
C.采用的风险评估及计量方法
D.银行对本行公司治理的整体评价
[多选题]信息科技管理审计包括但不限于以下方面：( )
A.信息科技治理
B.信息科技风险管理
C.信息安全管理
D.系统开发.测试与维护
E.系统运行管理
F.业务连续性与应急管理.外包管理
