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[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]重点人员主要分为“（ ）、涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、刑事犯罪前科人员、肇事肇祸精神病人、重点上访人员”等七大类。
A.违法犯罪人员；
B.邪教人员；
C.在逃人员。
[多选题]反洗钱资源配置应当与业务发展相匹配，配备充足的洗钱风险管理人员，有条件的机构可设置反洗钱管理中心，下列说法正确的是（ ）
A. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加50万客户至少增设1名专岗
B. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加25万客户至少增设1名专岗
C. 达到150万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
D. 达到200万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
[判断题]反洗钱业务人员变动时，可直接移交，无需经过主管领导审批。( )
A.正确
B.错误
[多选题]采集管控重点人员。对涉政敏感人员、涉恐关注人员、涉藏重点人员、涉访涉稳人员、易肇事肇祸精神病人、可能实施个人极端暴力犯罪人员、可能继续作案的重点刑事犯罪前科人员等重点高危人员及重点人( )均要达到１００％的顶格标准。
A.准确率
B.及时性
C.采集率
D.鲜活度
[判断题]涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]一般情况下，涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱业务处理过程中存在以下行为的，按有关规定追究相关人员责任( )。
A.未按要求及时报送反洗钱数据
B.未对系统抽取的可疑案例和可疑交易进行人工识别
C.对于新建立业务关系的客户，未在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
D.未按规定保存客户身份资料及交易信息
[多选题]金融机构开展反洗钱业务培训应面向( ).
A.高级管理层、营业机构负责人、业务部门负责人和业务管理人员
B.法人审批岗、支行操作岗及支行审核岗
C.网点一线员工和客户经理
D.新员工
[单选题]反洗钱业务条线管理部门的主要职责包括()。
A.及时与人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况
B.参与大额与可疑交易数据报送系统的开发，确保本业务条线产品的反洗钱数据能够全面、准确和及时的采集
C.研究国内外同业反洗钱工作开展情况
D.负责组织反洗钱的培训与宣传工作
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何()提供。
A.监管部门
B.证券公司
C.客户经理
D.单位和个人
[判断题]营业机构对反洗钱业务系统未提取出的大额或者可疑特征明显，不能排除洗钱嫌疑的交易，无需报送。( )
A.正确
B.错误
