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[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]目前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》要求本行各级机构开展反洗钱协查工作应履行的义务（ ）。
A.提供必要支持
B.如实提供信息
C.信息资料保密
D.不得拒绝或阻碍反洗钱调查
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何()提供。
A.监管部门
B.证券公司
C.客户经理
D.单位和个人
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别( )交易。
A.大额交易;
B.现金交易;
C.可疑交易;
D.转账交易
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易明细
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多选题]反洗钱管理部门负责牵头开展洗钱风险管理工作，统筹推动落实各项反洗钱工作，主要履行的职责有（ ）
A. 起草洗钱风险管理制度
B. 建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，在绩效考核中设置反洗钱工作考核指标及权重
C. 建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱风险管理工作
D. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
[单选题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，除认定为涉及洗钱犯罪的情况外，否则属于侵犯客户权利。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱工作的核心义务的重中之重是可疑交易报告( )
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱领域，银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有( )。
A.建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作等
