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[多选题]某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行员工将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点。( )
A.客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管;
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付;
C.单位客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款;
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
[判断题]账户交易笔数短期内明显增多是异常交易特征之一。
A.正确
B.错误
[判断题]存款账户性质维护交易可以将基本存款账户维护成一般存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]177.加强新开户企业、企业注册地与对账地址不一致、短期内资金异动等账户的对账工作，必要性应在媒体或网上公告进行对账核实。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理ETC账户签约交易, 当签约账户为对公存款账户时，专用存款账户可以进行账户签约。
A.正确
B.错误
[判断题]个人账户信息，包括账号、账户开立时间、开户行、账户余额、账户交易情况等。
A.正确
B.错误
[判断题]单位活期账户启用交易存量未开通付款权限的账户，可在本交易进行操作，解除账户控制。
A.正确
B.错误
[判断题]交易账户包括本行为交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，除此之外的其他各类头寸划入银行账户。
A.正确
B.错误
[多选题]修改个人账户的账户分类、（ ）、支取间隔等信息，应使用 “个人账户维护”交易。
A.A.通兑标识
B.B.账户标识
C.C.转存方式
D.D.转存存期
[多选题]个人存款账户销户交易可以对下列哪些账户进行销户。
A.银行卡
B.个人活期结算账户
C.整存整取定期存单
D.定活两便存单
[判断题]个人外汇账户按交易性质分为外汇结算账户和经常项目账户。（）
A.正确
B.错误
[判断题]预销户账户批量转入交易将账户批量转入预销户后，不但修改了账户状态，同时账务也做了变更。
A.正确
B.错误
[判断题]签约账户变更交易中，变更签约账户必须为同一客户号下账户。
A.正确
B.错误
[判断题]IC卡电子现金账户办理的圈提业务为联机交易，需输入主账户的交易密码，此交易不可撤销。
A.正确
B.错误
