[多选题]某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行员工将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点。( )
A.客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管;
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付;
C.单位客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款;
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

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