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[单选题]CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[单选题]CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
[判断题]经办行不得为在我行 CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。
A.正确
B.错误
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
[单选题]基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于CCS风险等级为（ ）及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]以下哪些业务不可为个人高风险客户办理?()
A..开立新的账户
B.办理现金取款业务
C..提供保管箱业务
D.开通手机银行
[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
A.正确
B.错误
[多选题]高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务( )。
A.货物贸易项下
B.服务贸易项下
C.离岸转手买卖项下
D.资本项下
[单选题]个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？
A.两者都可以发放贷款
B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D.两者都不予发放贷款
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
