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[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要( )
A.核实客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.收款人信息和交易金额
C.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
D.汇款用途
[多选题]多项选择题关于加强大额交易真实性核实要求中：受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实( )及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。
A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）
[单选题]单选:受理对私业务大额交易时，现场核准人员或（ ）要核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.柜员
B.网点负责人
C.派驻业务经理
D.机构负责人
[多选题]多选:对于未上线总行大额核实系统的机构，现场核准人员或派驻业务经理要核实（ ）及（ ），确认无误后在（ ）上签字确认
A.客户身份
B.客户真实交易意愿
C.交易凭证
D.业务申请书
[判断题]判断题在交易流程中如要求派驻业务经理或现场核准人员审核并签字，远程集中核准人员应先审核签字手续完整性，不允许逆流程操作，但特殊情况除外。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:现场核准人员严格执行业务核准要求，承担核准责任，对于存有疑点的业务及时查明情况，发现异常及时向上级报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于涉及派驻业务经理和现场核准人员审核签字的业务，若审核人员不在岗，可先发起核准申请，事后再履行审核签字手续。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:派驻业务经理通过（ ）等方式，对现场核准柜员履职行为进行现场监控，有效掌握现场核准柜员的履职情况。
A.现场观察
B.远程授权
C.实时核实
D.翻阅传票
[判断题]现场受理客户申请后，营业受理人员应主动与客户预约现场服务时间。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:安全工具交接实行双人发放的原则，由网点现场核准人员核对序列号，将工具交接给企业书面授权的经办人，严禁交给非企业授权人或由行内员工（含客户经理等）转交。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务的柜台汇款除由现场核准人员或派驻业务经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行（ ）、（ ）等。
A.要求网点进行录音录像
B.安排专人进行独立于营业网点的电话核实
C.事后进行视频回放
D.事后进行传票回查
[单选题]复合卡交易时优先受理（ ）交易。
A.磁条
B.芯片
C.借贷记
D.复合
[判断题]大额存单（公司&个人）进行“部分支取”时，提交交易时增加Override提示：“大额存单全部支取还需完成销户交易操作” 厦国银结算-GN〔2019〕12号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-五月日常变更优化
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构受理大额资金（指超过需电话查证的金额）汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：______等。
A.联系时间
B.电话号码
C.单位联系人姓名及答复情况
D.查证人签名
[多选题]多选:现金收付必须坚持（ ）。大额收付款必须换人复核，冲正交易必须经核准人员复核。
A.先记账后收款
B.先收款后记账
C.先记账后付款
D.先付款后记账
[多选题]多项选择题发生需查证的大额资金支付交易时，监督柜员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
A.收付人名称
B.账号
C.开户银行
D.用途
[判断题]报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。
A.正确
B.错误
