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[单选题]单选:对于已上线总行大额核实系统的机构，通过嵌入金融交易的核实流程进行身份及交易意愿核实，现场核准人员或派驻业务经理承担（ ），核实无误后在系统中进行核准。
A.现场核实责任
B.事后监督责任
C.客户身份识别
D.交易用途审核
[多选题]多选:对于已上线总行大额核实系统的机构，对于本人业务采用（ ）或（ ）进行系统确认，对于代办业务采用短信确认码或（ ）外拨方式进行核实。
A.人脸识别
B.短信确认码
C.95566
D.网点固话
[判断题]交通银行总行为大额支付系统和小额支付系统的直接参与者。
A.正确
B.错误
[单选题]总行对我行大额支付系统实行（）管理，对大额支付系统的运行及其参与者进行管理和监督。"
A. 统一和分级相结合
B. 分级
C. 统一
D. 以上都不是"
[多选题]总行运营管理部负责对大额支付系统收到的核实开户意愿真实性的查询进行查复。查复内容为“()”或“()”。
A.我行同意开立该账户;
B.同意;
C.我行未同意开立该账户;
D.不同意
[判断题]总行在每个工作日日终与大额支付系统核对当日处理的业务信息。核对不符的，以大额支付系统为准进行调整，
A.正确
B.错误
[判断题]总行运营管理部负责大额支付系统的开发和运行维护以及系统的运行管理。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，一期上线总行级考评模块，涵盖（ ）等功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.材料上传与存储
B.信息交互
C.考核评分
D.问题反馈
E.统计分析
[判断题]各级机构发起的支付业务需要撤销的，应通过大额支付系统发送撤销请求，无论大额支付系统是否清算资金，都可进行撤销。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）业务由金融市场基础设施运营机构向大额支付系统发起，大额支付系统借、贷记指定清算账户后，将支付业务信息经付款清算行和收款清算行转发至付款行和收款行。
A.贷记支付业务
B.即时转账业务
C.中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D.小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
[判断题]总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，仅可向客户本人提供相关数据。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理；主动发起的大额支付系统往账业务应在业务截止阶段前查询业务状态；对于当日“退回待查”状态的业务进行重发或冲正。
A.正确
B.错误
[判断题]总行运营管理部机构运营集中作业中心是全行集中运营业务的总行级集中处理机构。
A.正确
B.错误
[判断题]总分行大额交易通过总行系统接口统一向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报送。大额交易报告由系统人工新增为主，自动报送为辅。
A.正确
B.错误
[单选题]总行运营管理部根据金融市场部提供的成交确认单，于到期交割当日通过大额支付系统处理本币头寸收支，通过国结业务系统处理外币收支头寸，日终在（）中处理交割日账务。
A.境内外币支付系统
B.境内外币支付系统
C.SWIFT系统
D.OPICS系统
[判断题]二代支付系统仅包含大额支付系统和小额支付系统，即是指交通银行依托人民银行大额支付系统和小额支付系统办理的有关跨行或系统内资金汇划业务。
A.正确
B.错误
[单选题]大额支付系统支持原汇兑业务发出机构查询（）内的大额支付汇兑往账业务入账情况。
A.5日（含）
B.5个工作日（含）
C.7日（含）
D.7个工作日（含）
