更多"[判断题]按照中国人民银行的相关规定，认真审核外汇收支的真实性和合规性"的相关试题:
[单选题] 根据中国人民银行相关规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。[单选题]
A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.5 年
[单选题]根据中国人民银行相关规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[判断题]个人公积金贷款利率执行中国人民银行相关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]办理远期结售汇业务须按外汇管理规定，分行会计结算部对境内客户的外汇收支真实性和合规性审核。
A.正确
B.错误
[单选题]单位客户更改名称，但不改变开户银行及账号的应根据中国人民银行相关规定（ ）个工作日向开户银行提出变更申请。
A.5
B.3
C.7
D.10
[多选题]开户行(社)负责审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性。主要包括以下事项( )。
A.《开立单位银行结算账户申请书(企业)》填写要素与开户证明文件记载内容一致
B.企业应在《开立单位银行结算账户申请书(企业)》上加盖公章与法定代表人或单位负责人名章,公章的单位名称应与开户证明文件记载的单位名称一致
C.存在关联企业的,应填写关联企业登记表
D.存在关联企业的,可以不填写关联企业登记表
E.
F.
[单选题]协议存款：指由金融机构根据中国人民银行相关规定对存款人开办的存款，存款利率由（ ）确定。
A.存款人
B.金融机构
C.双方协商
[单选题]由金融机构根据中国人民银行相关规定对存款人开办的存款，存款利率是由双方协商确定是指（ ）
A.协定存款
B.协议存款
C.通知存款
D.定活两便存款
[判断题]开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查,并签章予以确认。( )
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告
G.向相关侦查机关报案
[判断题]依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》相关规定,破获假币交易案件时发现的一些“花边币”应认定为假币。( )
A.正确
B.错误
[判断题]业务受理岗在办理监管账户划款业务时，须认真审核业务凭证的真实性、匹配性、准确性后再行提交，尤其是对于监管账户资金的划转，以免形成资金风险。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面操作人员及主管必须认真审核各种业务凭证，确保原始凭证的合法性、原始凭证有关要素的真实性、电子凭证传票号的连续性、纸质凭证张数与用户日终纸质凭证报告表张数的一致性、纸质凭证与附件电子影像的一致性，主管须加强对网点纸质凭证的审核。
A.正确
B.错误
[判断题] 在关注期内,“关注名单”客户办理个人结售汇业务时,按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料,客户须凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料在我行柜面办理。
A.正确
B.错误
[判断题]公安出入境管理部门对企业机构提交的赴港澳商务签注备案申请材料认真审核把关，确保材料真实性，防止企业机构备案人员挂靠办证赴港澳地区从事违法犯罪活动。
A.正确
B.错误
[判断题]开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[多选题]客户服务经理受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性以及客户提供相关材料的（）、（）和（）。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[判断题] 开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[判断题]利用智慧厅堂系统审核业务时,厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“人、证、现场信息”的一致性,注重当面核实客户的交易目的、交易意愿,不得为身份不明的客户提供服务,严防不法分子冒用他人身份办理业务。
A.正确
B.错误
