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[判断题]严禁大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为。
A.正确
B.错误
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
[单选题]
网点作战室大额资金实时变动功能展示本网点账户___以上实时大额资金变动。
A.
五万
B.
十万
C.
十五万
D.
二十万
[单选题]根据总行规定，超大额资金出行管理，日间头寸管理系统超大额资金额为（ ）。
A.5000万元
B.1亿元
C.5亿元
D.10亿元
[判断题]我院执行大额资金集体研究决策的原则。重大项目和大额资金使用须经院党委会集体研究决策。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（不含）的大额资金跨行转账应填写大额资金支付审批表并提前一日向相关领导报备。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]预测的头寸达到大额资金标准应提前1天上报清算中心,其中“大额资金”是指单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（含）。
A.100
B.150
C.200
D.500
[判断题]银行要加强对员工的管理,组织对员工异常行为排查,但对于家族等状况属于隐私不用排查。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]行社办理需由省中心再授权的大额资金汇划时,需填写《支付系统、农信银系统大额汇划资金授权审批表》(见湘信联办[2009]77号文件附表)中要填写( )等要内容后,以书面传真方式向省联社结算中心申请对该笔业务进行授权。
A.交易日期、支付交易序号
B.大写金额
C.经办人、联系电话
D.行社主管领导(行长)签字
E.加盖各行社行政公章
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题].案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节,员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
