更多"[简答题]开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽"的相关试题:
[判断题]企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，但不可拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]单位存在下列哪些异常开户情形的（），开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.不配合开户意愿核实和尽职调查
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.实际经营环境与经营范围不相符
E.有明显理由怀疑其开立账户存在倒卖账户或从事违法犯罪活动的
[单选题]因案件复杂,被羁押期限超过两个月侦查仍未终结,需延长1个月期限,必须经( )批准。
A.检察院检察长
B.检察院检察委员会
C.上一级人民检察院
D.省级人民检察院
[判断题]用户因特殊原因需延长供电方案的有效期限，应在有效期到期前7天向供电企业提出申请。
A.正确
B.错误
[判断题]临时存款账户需延长期限的，存款人应在有限期届满后向开户银行提出申请。
A.正确
B.错误
[单选题] 处方开具当日有效,特殊情况下需延长有效期的,由开具处方的医师注明有效期限,但有效期最长不得超过( )
A.1天
B.2天
C.3天
D.4天
E.5天
[多选题]（）线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十日。
A.重大
B.疑难
C.复杂
D.人数多
[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
[单选题]重大、疑难、复杂线索，经（）以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十日。
A.派出所
B.县级
C.地（市）级
D.省级
[判断题]重大、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十个工作日。
A.正确
B.错误
[判断题]特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索，经市级公安机关负责人批准，立案审查期限可以再延长三十日。
A.正确
B.错误
[单选题]特别重大疑难、复杂或者跨区域性的线索，经（）公安机关负责人批准，立案审查期限可以再延长三十日。
A.县级
B.上一级
C.地（市）级
D.省级
[多选题]路基设备专项检查宜采用（ ）等方法，由具备资质的专业队伍实施；必要时应对检查结果进行审查，提出相应防治对策。
A.物探
B.钻探
C.地形扫描
D.变形观测
[判断题]人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院
收到案件之日起计算审查起诉期限。
A.正确
B.错误
