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发布时间:2024-07-08 22:26:18

[多选题]存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户?()
A.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的

更多"[多选题]存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户?("的相关试题:

[多选题]为证明存款人在本营业机构存款情况出具的书面证明,按照存款人不同分为( )和( )。
A.个人存款证明
B.单位资信证明
C.机构资信证明
D.企业资信证明
[多选题]已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下证明材料( )。
A.死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料;
B.居民户口本、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料;
C.提取申请人的有效身份证件;
D.提取申请人亲笔签名的承若书;
[单选题] 时点证明是指证明存款人(  )在营业机构存款情况的书面证明。
A.某一时点
B.某一时段
C.某一年
D.某一月份
[判断题]单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时,营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。
A.正确
B.错误
[判断题]时点证明是指证明存款人某一时段在营业机构存款情况的书面证明。
A.正确
B.错误
[判断题]时段证明是指证明存款人某一时段在营业机构存款情况的书面证明。
A.正确
B.错误
[判断题]在本法人机构外有其他久悬银行结算账户的单位存款人,营业机构可以再为其进行开户处理。
A.正确
B.错误
[判断题]时点证明是指证明存款人某一时点在营业机构存款情况的书面证明。
A.正确
B.错误
[判断题]专用存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户
A.正确
B.错误
[简答题]存款人申请办理定期存款提前支取业务时,应向营业网点提交哪些资料
[单选题]营业机构应当按照()规定时间营业。
A.支行
B.分行
C.上级行
D.人民银行
[单选题]( )是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
E.定期存款账户
[单选题]( )是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
A.一般存款账户
B.专用存款账户
C.基本存款账户
D.临时存款账户

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