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[单选题]如已登记的预分配账号所对应的账户超过( )个月仍未正式开立,本行应及时注销该预分配账号。
A.1
B.2
C.3
[判断题]已登记的预分配账号所对应的账户超过5个工作日仍未正式开立,本行应及时注销该预分配账号(在系统实现自动注销预分配账号之前,由机构营业部手工通过核心系统“预分配账号查询”交易的抹账功能,注销该账号)。
A.正确
B.错误
[单选题]本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )、( )的,本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。
A.300万、50万
B.300万、30万
C.100万、50万
D.100万、30万
[单选题]本行应遵照( )的原则,对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。
A.了解你的业务
B.勤勉尽职
C.尽职审查
D.了解你的客户
[判断题]本行应在外汇局核定的客户收支范围及其账户限额内办理外汇收付,监督客户外汇账户的使用。
A.正确
B.错误
[判断题]本行应加强对外部印章核验,在与开立对公账户的客户开展业务前,留取印模过程应进行拍照或录像。
A.正确
B.错误