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[单选题]法人行社应当建立企业银行结算账户（ ），加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事中、事后管理。
A.现场监测机制
B.非现场监测机制
C.定期监测机制
D.不定期监测机制
[判断题]法人行社应当建立企业银行结算账户非现场监测机制，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事前、事中、事后管理。
A.正确
B.错误
[多选题]法人行社应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制，做好账户审核、动态复核、对账、企业印鉴预留与挂失、变更、电子银行交易、风险监测及后续控制措施等工作，实现账户业务的全流程（）与（）。
A.审核
B.监控
C.管理
D.复核
[单选题]各级行社应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制，不得仅以开户（）作为考核指标。对堵截开户风险的工作人员应给予奖励，并纳入考核。
A.种类
B.数量
C.金额
D.性质
[单选题]法人行社应建立企业银行账户监督检查制度，至少( )年对辖内企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次全面监督检查。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[单选题]按吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法（试行）规定，各行社应建立企业账务核对机制，对账频率应不低于( )一次。
A.每个月
B.每2个月
C.每季度
D.每半年
[多选题]条应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等（）和账户（），并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
[单选题]各行应当健全企业银行结算账户监督检查制度，各级行至少（ ）对下级行企业银行结算账户业务开展一次全面检查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]法人行社应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，开户网点应当查明原因，并有权采取暂停非柜面业务、只收不付、不收不付等措施控制账户交易。
A.每旬
B.每月
C.每季度
D.每年
[单选题]根据《企业银行结算账户管理办法》，银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（ ）一次。 厦国银京收〔2019〕37号：中国人民银行营业管理部转发中国人民银行关于取消企业银行账户许可文件的通知
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]各行社应全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施( )管理，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。
A.专人
B.生命周期
C.完善
D.周密
[单选题]（）应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户；定期或不定期对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯
一性进行事后核查。
A.审计
B.开户机构
C.清算中心
D.运营管理部
[多选题]运营管理部应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户；（）或（）对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。
A.定期
B.不定期
C.现场
D.非现场
[判断题]开户网点应当对企业银行结算账户变更申请进行审核。经审核符合变更条件的，银行为企业办理变更手续。企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，开户网点无需收回原开户许可证原件。企业遗失原开户许可证的，可出具相关说明，明确责任.
A.正确
B.错误
[判断题]法人行社对所辖分支机构办理企业银行结算账户业务进行管理，是银行结算账户风险的责任主体。
A.正确
B.错误
[判断题]开户网点应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。
A.正确
B.错误
[判断题]经审核符合开立条件的，开户网点应当与企业签订银行结算账户管理协议，予以开立银行结算账户。
A.正确
B.错误
