更多"[单选题]()负责根据相关制度及反洗钱要求,通过智能柜台业务审核功能,"的相关试题:
[单选题]根据回避制度要求,行政事业单位会计机构负责人的直系亲属不得在该会计机构中担任( )工作。
A.出纳
B.成本会计
C.税务会计
D.稽核
[单选题]商业银行的（ ）负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程；负责严格执行相关制度规定；负责组织开展监督检查。
A.内控部门
B.业务部门
C.审计部门
D.监察部门
[单选题]根据相关民航规章制度要求，当在机坪上驾驶车辆行驶时遇到有航空器引擎正在开动或防撞灯亮起时，说法正确的是
A.A.可以快速从航空器后方穿过
B.B.在有人指挥的时候可以从航空器后方穿过
C.C.不得从航空器后方安全距离以内的区域穿过
D.D.随时可以通过
[多选题]运营内控副行长/经理根据制度要求，履行“大额在线审批系统”相关业务审批职责，具体审批权限为网点人民币单位银行结算账户（）至（）对外大额转账支付业务。
A.100万(含)
B.100万(不含)
C.500万(含)
D.500万(不含)
[单选题]总行及各分支机构（ ）部门负责受理规章制度合规审查申请，并按制度要求履行合规审查程序。
A.综合管理
B.风险管理
C.业务管理
D.合规管理
[单选题] 新建或修订规章制度需根据规章制度( ),由不同的规章制度审议会议审议通过后发布施行。
A. 性质和类别
B.新建或修订
C. 性质
D. 类别
[单选题]根据商事制度改革,及时调整对业务办理及审核的要求。企业办理外商直接投资人民币结算相关业务时,无需提供( )。银行可将企业营业执照、市场监督管理等部门系统披露的商事主体登记及备案信息等,作为业务审核、账户开立、企业信息登记依据。
A.
、商务主管部门出具的批准或备案文件
B.
、外汇局资本项目FDI业务登记凭证》
C.
RCPMIS系统合规信息
D.
、加工贸易业务批准证
[单选题]（ ）是营业费用的实际使用部门，负责按照规章制度要求提出费用预算需求，按程序审批后办理相应财务开支，并对营业费用支出的真实性和资料的完整性负责。
A.营业费用开支部门
B.营业费用账务核算部门
C.营业费用管理部门
D.营业费用审计部门
[单选题]总行（ ）部门负责按照相关制度对销售专区及“双录”工作提供法律合规支持。
A.个人金融部
B.运营管理部
C.总行内控与法律合规部
D.安全保卫部
[多选题]（）负责上海地区的假币集中上缴与信息报送；（）根据当地监管要求负责本单位反假货币相关工作，制定假币收缴鉴定实施细则，并负责本单位反假货币信息报送工作。
A.各营业机构
B.总行现金中心
C.各地分行运营管理部
D.总行运营管理部
[多选题]在不良资产处置中具有以下情形的，应按照相关制度要求上报总行相关部门审批的是()
A.通过减免违约金或贷款本息加快收回不良资产的
B.通过债权转让方式处置不良资产的
C.过降低担保条件部分收回不良资产的
[单选题]根据信贷制度要求由系统生成并推送至____完成首次跟踪检查及定期检查任务。
A.调查岗
B.复核岗
C.审查岗
D.贷后管理岗
