更多"[多选题]在案件专项治理工作中,银行业金融机构按照()的原则,围绕公 "的相关试题:
[多选题]银行业案件专项治理工作中引入的“三挂钩”是( )。
A.将案件风险防范及整改工作同科学的激励约束机制建设挂钩
B.将案件风险整改与评级挂钩
C.将案件风险整改与市场准入监管挂钩
D.以上全部
[单选题]以下哪项不属于银行业案件专项治理工作中引入的“三挂钩”政策( )?
A.将案件风险防范及整改工作同科学的激励约束机制建设挂钩
B.将案件风险整改与评级挂钩
C.将案件风险整改与市场准入监管挂钩
D.将案件风险整改与高管人员任职资格审查挂钩
[简答题]简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。
[简答题]银行业金融机构在案件处置工作中有 、 、 、 的情形之一，有关人员将受到严肃问责。
[多选题]银行业金融机构在案件处置工作中有下列情形之一的，有关人员将受到严肃问责。
A.故意隐瞒案件风险事件
B.歪曲事实
C.有案不报
D.有案不处或查处不到位
[多选题]经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本, 要做到案件防控持之以恒, 需要构建( )的长效机制。(0.15分)
A.规范化
B.制度化
C.长期化
D.常态化
[单选题]发生案件风险信息，银行业金融机构要严格按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送登记办法》规定（ ）上报案件风险信息。
A.快速
B.及时
C.如实
D.真实
[判断题]银监会及其派出机构应当对银行业金融机构消费者权益保护工作中存在的问题进行风险提示或提出监管意见。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构在反假货币工作中发现新的造假手段,应迅速将该信息按照一定格式上报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应视具体情况决定是否向公司.司法机关报案。
A.正确
B.错误
[简答题]银行业金融机构案件处置工作规程所称银行业金融机构案件处置工作包括哪些？
[判断题]按照《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构，案件责任人用在银行业金融机构任职的，应当为其保密。
A.正确
B.错误
[判断题]商业贿赂类案件中存在金融诈骗问题符合银行业金融机构案件定义的行为,应入银行业金融机构案件统计范畴。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[判断题]218.银行业金融机构要按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求建立专门的案件（风险）信息台账，详细登记相关要素。
A.正确
B.错误
[填空题]银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法所指银行业金融机构案件(风险)信息分为（ ）和（ ）。
[多选题]下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查?(0.29分)
A.有犯罪前科的小王
B.经常出入高档娱乐场所的老李
C.贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
D.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴
