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[判断题]商业贿赂类案件中存在金融诈骗问题符合银行业金融机构案件定义的行为,应入银行业金融机构案件统计范畴。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[多选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定：在案件定义的基础上,根据银行业金融机构从业人员（）等因素将案件分为三类:
A.是否涉嫌犯罪
B.是否具备银行从业资格
C.是否存在过错
D.是否存在其他违法违规行为
[单选题]银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯( )资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。(0.29分)
A.商业银行
B.储户
C.银行业金融机构或客户
D.国家
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》第三条案件定义修订为:“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（ ）财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关案件侦查或按规定应移交公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”。
A. 银行资金
B.客户资金
C.客户财产
D.信贷资金
[判断题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为：“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的民事犯罪案件。”
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构案件定义，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（ ）：。
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。
D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民事法律的，为第四类案件。
[多选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》中列明的特殊案件类型有（）。
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件
C.涉嫌非法集资活动类案件
D.网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS 机套现等案件
