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[多选题]洗钱罪的行为方式主要有（ ）。
A.提供资金账户的
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
D.协助将资金汇往境外的
[判断题]刑法修正案( 十一 )新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。( )
A.正确
B.错误
[简答题]根据《刑法修正案十一》,哪些行为构成洗钱罪?
[判断题]通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。( )
A.正确
B.错误
[多选题]犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是( )。
A.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
B.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以上有期徒刑,并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金;
C.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
D.情节严重的,处十年以上有期徒刑,并处洗钱数额100%的罚金。
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[判断题]在刑法第191条洗钱罪的认定中,行为人对属于七类上游犯罪的违法所得及其收益认识需要具体到某一特定上游犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《刑法修正案十一》实施后,自洗钱也可定洗钱罪?()
A.正确
B.错误
[判断题] 黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪
A.正确
B.错误
