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[多选题]对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（ ）
A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加利息续存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关
C.金融机构内部调拨资金
D.客户提取资金转入其他金融机构同名账户
[判断题]对于同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,金融机构应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
[多选题]符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。（）
A.交易一方为某投资公司
B.同一金融机构同户名定期转存
C.法人与公司间资金互转
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[单选题]金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。
A. 金融机构内部调拨资金
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,及其下属的各类企事业单位
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于规定条件的是（ ）。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向（ ）报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。(0.29分)
A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对
[判断题]对交易一方为各级党政机关的大额交易，如未发现该交易可疑，金融机构可以不报告。
A.正确
B.错误
[判断题]交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是( )
A.定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构部调拨资金
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下（ ）属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易。
A.A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
C.C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
D.D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[多选题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告：
A.辖内各法人行社内部调拨资金。
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、
司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，
但不包含其下属的各类企事业单位。
C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，可合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
