更多"[判断题]本行开发新业务、新产品，使用新技术时，应当审慎评估新业务、新"的相关试题:
[判断题]开展新产品和新业务之前，应当充分识别和评估其中包含的市场风险，并按照本行新产品新业务风险评估管理的要求进行评估与审批。
A.正确
B.错误
[判断题]新产品新业务是指本行根据客户和市场情况，在监管部门允许的范围内，首次开办的业务产品或服务。
A.正确
B.错误
[单选题]《商业银行业务连续性监管指引》规定，商业银行应当（）对本行业务连续性管理进行审计，每三年至少开展一次全面审计，发生大范围业务运营中断事件后应当及时开展专项审计。
A.每年
B.每半年
C.每两年
D.每三年
[判断题]本行开展理财业务活动涉及金融衍生产品或外汇业务的，应当具备衍生产品交易或者开办相关外汇业务的资格，并按照国务院银行业监督管理机构的有关规定发行相关理财产品。
A.正确
B.错误
[多选题]本行按照洗钱风险程度，将新产品（业务）洗钱风险等级分成三级，为（ ）。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.低风险
[单选题]单选题"任何“恐怖融资”类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的( )内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时"
[判断题]判断题任何“恐怖融资”类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题"任何“恐怖融资”类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向( )提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构
D.所在地公安局或者当地派出所"
[多选题] "监管账户限制业务种类.包括开销户业务、本行业务、同城业务、现金业务、( )、支付系统业务。
A.系统内资金汇划
B.重空管理
C.网银转出
D.网银自动转出(需落地)
E.票据贴现业务"
[单选题] 金融机构办理同业业务,应当合理审慎确定融资期限。其中,同业借款业务最长期限不得超过( )年,其他同业融资业务最长期限不得超过( )年,业务到期后不得展期。
A.3,1
B.1,4
C.1,1
D.3,3
[单选题]商业银行在开办新产品、新业务和设立新机构之前，应当在可行性研究中充分评估可能对( )产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序，并经负责流动性风险管理的部门审核同意。
A.流动性风险
B.操作性风险
C.声誉风险
D.信用风险
[判断题]金融机构应当在发布新产品、开展新业务以及应用新技术(研发中的技术)后立即进行风险评估,采取适当措施管理和降低此类风险。()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行在开办新产品、新业务和设立新机构之前，应当在可行性研究中充分评估可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序，并经负责流动性风险管理的部门审核同意。
A.正确
B.错误
