更多"[判断题]（ ）应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热"的相关试题:
[判断题]运营内控副行长/经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实( )等资金流向信息。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理无需监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实收付人名称、账号、开户银行、用途等资金流向信息。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A.正确
B.错误
[判断题]银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易，侵害了客户的隐私权。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户通过在境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报送大额交易和可疑交易报告。
A..开立账户的一级分行或者发卡机构
B..收单机构
C..办理业务的机构
[简答题]将客户的大额交易数据报告给人民银行，与《储蓄管理条例》中的“为客户保密义务”有关规定相冲突。（ ）
[判断题]运营内控副行长/经理应落实热线查证管理职责,网点应建立对公客户大额查证制度，与客户建立( )以上主管热线联系人。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构及其工作人员不得以任何途径，将大额交易数据或可疑报告资料通知客户或其他无关人员。（ ）
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，中山农商银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
