更多"[判断题]银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易,侵害了客户的隐"的相关试题:
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。( )
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,中山农商银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告大额交易报告的是:( )
A.自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
B.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.在黄金交易所进行的黄金交易
D.本行办理的税收、错账冲正、利息支付
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,我行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告采取的方式( )。
A.总对总
B.总分支
C.分对总
D.前三种方式都对
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。( )
A.3
B.1
C.10
D.5
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。( )
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年