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[单选题]根据江苏省公安厅、中国人民银行南京分行通知要求,从2018年4月1日起,所有在省内银行网点柜面新开个人银行结算账户的自然人(仅限中国公民和港澳台同胞),均须签署( )
A.开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书
B.警方风险提示
C.开设个人银行结算账户风险告知书
D.以上都不对
[多选题]以下哪些是江苏省分行营业网点运营内控副行长/经理严禁发生的违规事项？（ ）
A.严禁发生办理无真实现金存取的“伪现金”业务。
B.严禁发生逆流程操作现金及ATM清机业务。
C.严禁发生电子渠道代客对账及借用、冒用CASS系统柜员。
D.严禁发生瞒报、迟报、漏报重大事项。
E.严禁发生智能柜台审核或处理涉及本人的业务。
[单选题]根据《中国银行股份有限公司江苏省分行员工异常行为排查实施细则》,( )开展一次对运营内控副行长/经理的异常行为排查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]在观察前依据所需观察的目标制定观察核对表,调查者根据观察到的事件或行为对照表中的各项目逐条检核,并在符合的条目上做出记号并进行评定的是( )。
A.观察核对
B.行为核对
C.观察评价
D.行为评价
[单选题].中国人民银行南京分行负责对江苏省内支付系统的直接参与者和总行设立在江苏省外的银行机构在江苏省内设立的()支付系统间接参与者进行监督管理。
A. 二级法人
B. 一级法人
C. 一级分行
D. 二级分行
[判断题]根据江苏省公安厅、江苏省交通运输厅《关于发布<关于调整江苏境内高速公路危化品运输车辆限行时间的通告>的通知》(苏公通[2019]657号)规定,自2020年1月1日起,江苏境内所有高速公路0时至6时禁止运输危化品的民用车辆通行。0时前已经驶入的危化品运输的民用车辆应对提前从就近出口驶离,严禁在服务区或收费站广场停留。
A.正确
B.错误
[判断题]我行宁波分行的营业网点可以给工行北京分行发通存通兑业务。
A.正确
B.错误
[判断题]为进一步提高网点精细化管理水平，根据网点功能定位，将网点分为核心网点、骨干网点、轻型网点和自助网点四种类型，实施分类管理。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统“三好银行”标准网点规范及评分细则（2017版）》，营业网点每日应对自助设备.自助银行现场巡查不少于（ ）次，并做好登记，发现问题及时制止，并及时报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]营业网点、销售人员在销售前,应根据总行或分行代销产品宣传材料,制作代销产品宣传材料,并如实向客户提供。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些选项属于江苏省分行运营内控副行长／经理管理十个严禁发生的违规事项（2021版）
A.严禁发生网点尾箱与押运人员交接前、后违规办理现金、重空业务。
B.严禁发生超范围使用运营业务印章。
C.严禁发生尾箱、ATM、智能柜台彻查未按规定频率要求执行。
D.严禁发生智能柜台审核或处理任何涉及本人的业务。
[单选题]规范网点宣传材料摆放,营业网点内只允许放置总行或分行统一印制的宣传材料,营业网点、销售人员不得私自印制产品宣传材料;加强检查力度,采用( )巡查或暗访等方式,切实强化防控。
A.定期
B.每年
C.不定期
D.每半年
[单选题]桂林直属网点对待销毁的单证应按（）通知进行清理并登记造册，由总行统一组织销毁。分行下属网点上交（）统一销毁。
A.总行会计运营部;总行会计运营部
B.总行会计运营部;分行财会部
C.网点;分行财会部
D.管辖行;分行财会部
[单选题]____交易不属于《江苏省分行银行内部专用账户开立、修改及关闭交易集中处理方案》的集中上收业务范围。( )
A.开立
B.重启
C.解冻
D.账户信息维护
[单选题]优化后的《江苏省分行经营性分支机构运营内控副行长/经理专业履职事项(2020年版)》共有( )项履职事项。
A.87
B.92
C.103
D.146
[单选题]《江苏省分行经营性分支机构运营内控副行长/经理专业履职事项(2020年版)》的优化原则不包括以下哪一项( )
A.突出风险导向
B.突出专业管理
C.突出全面管控
[单选题]各分行应根据风险防控要求，组织辖内网点______开展数据核对工作，保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。
A.按周
B.按月
C.按季
D.按半年
