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[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,在现场调查时,人民银行调查人员应出示的合法证件具体为( )。
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证
[判断题]进行现场检查时,检查人员不得少于二人,并应当出示合法证件和检查通知书。( )
A.正确
B.错误
[单选题]进行现场检查或者调查的人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于( )人，并应当出示合法证件和检查通知书；否则银行业金融机构有权拒绝检查。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行业监管机构实施现场检查措施时，检查人员不得少于（ ）人，并应当出示合法证件和检查通知书。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]银行业监督管理机构现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
A.正确
B.错误
[单选题]统计检查时，检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。
A.四人
B.三人
C.一人
D.二人
[判断题]调查人员少于二 人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.四人
B.三人
C.二人
D.一人
[判断题]银行监管部门检查人员少于三人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行有权拒绝其检查。
A.正确
B.错误
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A..2
B.3
C.4
D.5
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.A.1
B.B.2
C.C.3
D.D.5
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
A.正确
B.错误
[判断题]进入客户现场时,应主动出示工作证件,并进行自我介绍。进入居民室内时,也应主动出示工作证件,穿上鞋套后,方可入内。
A.正确
B.错误
[多选题]处警民警到达现场后,应当表明身份并出示执法证件,情况紧急来不及出示执法证件的,应当先表明身份,并在处置过程中出示执法证件,着制式警服执行职务的,可以不出示证件,并应做到( )。
A.及时处理警情并报告现场情况
B.维护现场秩序,保护现场人身、财产安全
C.及时登记在场有关人员的姓名、单位、住址和联系方式信息
D.依法开展调查取证工作
[判断题]进入客户现场时,服务人员应统一着装、佩戴工号牌(工作牌),并主动表明身份、出示证件。
A.正确
B.错误
