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[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[多选题]网点办理对公跨境汇款（ 含跨境人民币汇款） 业务主要涉及到以下哪些业务系统（ ） 。
A.货物贸易外汇监测系统
B.新国际业务系统（ ITS)
C.跨境人民币收付信息管理系统
D.对公客户关系管理系统
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]我行跨境汇款产品有以下哪些?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]暂不支持客户从网银端发起购付汇跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪两类跨境汇款业务到账速度较快?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务，柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入，业务过程中提示该客户为关注名单中的客户，小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单，仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗？（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]多选:下列关于个人跨境汇款注意事项描述正确的是（）。
A.了解交易对手信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，识别客户是否为本人利益办理跨境汇款，以及要对高风险业务开展加强尽职调查，不为资金来源或用途不合理，不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务；不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪的行为提供金融服务；不为违反外汇管理政策的业务提供金融服务。
B.向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名、账号、住所（包括国家、省市及具体门牌号码）和收款人的姓名、账号、住所（包括国家和其他符合当地惯例的地址信息，如城市、州/省/市、建筑物编号或名称，以及具体门牌号码等信息）、汇款用途等信息，在汇款凭证及相关信息系统中留存，并向接收汇款的境外机构提供上述信息。柜员应审核汇款人填写的上述信息的准确性、完整性，英文是否规范，以及是否存在拼写错误等情况。
如已知有关汇款人或收款人的名字误中制裁名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息，以减少款项汇出后被境外代理行误拦截、查询、退汇。
C.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其身份证号码。收款人如无账户，不可办理汇出汇款。如客户有合理理由无法提供收款人详细地址信息的，可仅提供国家、城市、州/省/市信息。不得修改、掩饰、删除上述信息。
D.不得直接向客户出示监管制度、我行内部政策、中行观察名单等文件或信息，或披露上述文件内容；不得将客户为高风险客户，或者涉及高风险国家等反洗钱工作信息告知客户。
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理?
A.A.TDGHK
B.B.T1433
C.C.TDG67
D.D.TDG80
[多选题]多选:营业网点负责跨境汇款背景调查，对于汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供（ ），确认（ ）。
A.基础交易证明文件
B.情况说明
C.资金来源
D.资金用途
[单选题]单选:强化跨境汇款业务尽职调查，重点审查汇款人所提供“收款人常驻国家（地区）名称及代码”是否与其提供的（ ）一致。
A.汇款人地址
B.收款银行地址
C.收款人地址
D.汇款银行地址
[判断题]FTE账户与境外非同名账号间的资金汇划，视同跨境汇款业务管理。
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题“反洗钱事中监控模型”对跨境汇款设置了哪些控制模型？
A.高风险客户、五个全面制裁国家以外的其他高风险客户
B.低于16岁（含）和高于65岁（含）客户
C.交易特定金额和频率的汇款、“多对一”汇款
D.汇款报文中命中关键字的汇款
[判断题]判断:我行个人跨境汇款渠道包括：个人网上银行、手机银行、自助终端、智能柜台。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]判断题充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性，严格按照行内要求开展尽职调查，了解、核对、登记汇款人、收款人信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，对于出现异常情形的，按照条线业务管理规定开展加强尽职调查，对于我行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题对于代理行发送的反洗钱查询,根据《关于加强跨境汇款代理行合规查询回复时效性管理的通知》的要求，假设境外代理行回复截止日为T日，那么相关网点应当将填写好的审批表，最迟于（）前提交二级机构业务主管部门审批。
A.T-2 日 12：00前
B.T-1 日 12：00前
C.T-2 日 18：00前
D.T-1 日 18：00前
[单选题]资金没跨境但主体跨境，是否属于跨境人民币业务范畴（）
A.是
B.否
