更多"[多选题]多选:下列关于个人跨境汇款注意事项描述正确的是()。"的相关试题:
[判断题]【判断】个人跨境汇款时,汇款人与收款人的汇款频次相同。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】个人跨境汇款时,客户汇款附言栏位填写LIVINGEXPENSE,该笔汇款可申报为223029个人旅游支出。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】手机银行“跨境汇款”功能营销话术:用手机跨境汇款,手续费较柜面最高可打()折,还可立享电报费减免,汇款信息填写一次后可反复使用,非常便捷。
A.A:3
B.B:4
C.C:5
D.D:6
[判断题]判断:我行个人跨境汇款渠道包括:个人网上银行、手机银行、自助终端、智能柜台。( )
A.正确
B.错误
[多选题]网点办理对公跨境汇款( 含跨境人民币汇款) 业务主要涉及到以下哪些业务系统( ) 。
A.货物贸易外汇监测系统
B.新国际业务系统( ITS)
C.跨境人民币收付信息管理系统
D.对公客户关系管理系统
[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的,总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】境内个人跨境汇款,当日累计等值5万美元以上。凭本人有效身份证件和有交易额的外币资金用途证明材料在营业网点柜面办理。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】境外个人跨境汇款,当日累计等值5万美元以上。经常项目项下非经营性付汇凭本人可通过个人网银、手机银行自助提交汇款申请。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理?
A.A.TDGHK
B.B.T1433
C.C.TDG67
D.D.TDG80
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]我行跨境汇款产品有以下哪些?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]暂不支持客户从网银端发起购付汇跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪两类跨境汇款业务到账速度较快?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务,柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入,业务过程中提示该客户为关注名单中的客户,小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单,仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗?( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选:营业网点负责跨境汇款背景调查,对于汇款用途与外管政策、客户身份不符的,应开展尽职调查,要求客户提供( ),确认( )。
A.基础交易证明文件
B.情况说明
C.资金来源
D.资金用途
[单选题]单选:强化跨境汇款业务尽职调查,重点审查汇款人所提供“收款人常驻国家(地区)名称及代码”是否与其提供的( )一致。
A.汇款人地址
B.收款银行地址
C.收款人地址
D.汇款银行地址
[判断题]FTE账户与境外非同名账号间的资金汇划,视同跨境汇款业务管理。
A.正确
B.错误