更多"[多选题]企业到银行申请办理跨境人民币收付业务时，应当向其境内结算银行"的相关试题:
[判断题] 办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收 缴凭证。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入业务时，应当向银行提交国家有关部门的批准或备案文件等有关材料。银行应当进行认真审核，可以登入（）查询有关信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民币跨境信息管理系统
C.人民币跨境收支信息管理系统
D.人民币跨境收入信息管理系统
[多选题]非居民企业为中国境内客户提供劳务取得的收入,凡其提供的服务全部发生在中国境内的,应全额在中国境内申报缴纳企业所得税。凡其提供的服务同时发生在中国境内外的,应以劳务发生地为原则划分其境内外收入,并就其在中国境内取得的劳务收入申报缴纳企业所得税。税务机关对其境内外收入划分的合理性和真实性有疑义的,可以要求非居民企业提供真实有效的证明,并根据( )
等因素合理划分其境内外收入。
A.工作量
B.工作时间
C.成本费用
D.利润总额
E.劳务合同
[判断题]境内个人办理外汇汇出业务时，应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核。
A.正确
B.错误
[多选题]展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（ ）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
[判断题]银行为境内直接投资企业办理外汇登记或收支业务时，审核企业提供的真实性材料无误即可办理。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行可借助系统履行交易真实性、一致性的审核义务，可以通过系统查询下列哪些信息？（ ）
A.跨境人民币业务重点监管名单
B.办理跨境人民币结算所需的必要业务信息
C.本机构所报送的信息
D.其他可以查询的信息
[单选题] 办理第一笔资本金结汇业务时，银行按照展业三原则进行真实性审核外还需企业提交哪项材料？（ ）
A. 商业合同
B. 支付命令函
C. 按照支付命令函对外支付的发票
D. 资金用途证明文件
[多选题]银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理
[判断题]本行在办理单位银行结算账户业务时，应遵循实质重于形式的原则，即以了解你的客户为基本出发点，有效核实客户意愿.所提供信息和资料的真实性，不应拘泥于从形式上完成业务流程。( )
A.正确
B.错误
[多项选择]房地产经纪机构承接业务时，在签订房地产经纪服务合同前，应当向委托人说明房地产经纪服务合同和房屋买卖合同或者房屋租赁合同的相关内容，并书面告知的事项包括（）。
A. 是否与相邻房屋有利害关系
B. 委托房屋的市场参考价格
C. 房屋交易的一般程序及可能存在的风险
D. 应当由委托人协助的事宜、提供的资料
E. 房屋交易涉及的税费
[判断题]在办理开户业务时未严格有效地查验客户身份的真实性而导致的风险是证券经纪业务的管理风险之一。（）
[判断题]个人信贷业务放款审核使用总行集中审核模式的，分行放款审核岗对合同等放款资料发起扫描，扫描人员应对纸质与影像的一致性负责，并需对相关纸质资料的表面真实性.完整性.一致性以及合规性负责。
A.正确
B.错误
[单项选择]商业银行在开展理财业务时应将银行理财产品与银行第三方理财相分离，这种做法体现出银行开展理财业务应遵守（）原则。
A. 业务专业化
B. 统一经营管理
C. 产品独立化
D. 风险隔离的“栅栏”
[单选题]对（ ）的退汇业务应重点关注，加大审核交易发生的频率、交易合理性和一致性、单证真实性和有效性等。
A. 一般贸易
B. 预付、预收
C. 信用证
D. 托收
[单项选择]风险计量模型所采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。（）
[判断题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性.开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持电话核实。( )
A.正确
B.错误
[判断题]调查人员负责档案收集、整理、组卷、立卷，对信贷客户档案资料完整性、真实性、合规性、有效性及纸质档案和电子档案的一致性负责。
A.正确
B.错误
