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[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[单选题] 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.了解
B.核对
C.询问
D.留存
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
[单选题]银行业金融机构包括( )。
Ⅰ.商业银行
Ⅱ.证券经营机构
Ⅲ.农村信用合作社
Ⅳ.保险经营机构
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ
[单选题]乡镇农村中小法人金融机构（指农村信用合作社等）发生案件的，给予案件防控（ ）记过以上处分，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分，相关负责人警告以上处分。
A.A.负责人
B.B.安全员
C.C.值班人员
D.D.第一责任人
[单选题]乡镇农村中小非法人金融机构（指农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等设置的乡镇层级的分支机构）发生案件，给予主要负责人（ ）以上处分
A.A.警告
B.B.停职
C.C.记过
D.D.罚款
[单选题]乡镇农村中小法人金融机构（指农村信用合作社等）发生案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分，相关负责人（ ）以上处分。
A.A.警告
B.B.停职
C.C.记过
D.D.罚款
[单选题]县（市）农村中小统一法人金融机构（指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等）辖内发生涉案金额（ ）以上案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记大过以上处分、分管负责人撤职以上处分、相关负和人记过以上处分
A.A.50万元
B.B.100万元
C.C.200万元
D.D.500万元
[多选题]农村信用合作社管理部门对信用社财务工作的职责包括()
A.管理职责
B.指导职责
C.监督职责
D.协调职责
[多选题]建立政策性金融与商业性金融分离，以国有商业银行为主体、多种金融机构并存的金融组织体系；建立（）、（）、（）的金融市场体系。
A.统一开放
B.有序竞争
C.加快步伐
D.严格管理
[判断题]境内银行类同业客户,包括政策性银行、国有商业银行、股份制银行、区域性银行类金融机构,外资银行在境内的分行、独资银行和合资银行,以及银监会批准的其他银行类金融机构。()( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险统计系统是各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行等金融机构向（ ）报送数据的系统。
A. 人民银行
B. 银保监会
C. 银行业协会
D. 中国金融学会
[单选题]对于城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用社、民营银行等地方法人银行业金融机构办理普惠小微企业贷款延期的期限应该不少于几个月()
A. 不少于1个月
B. 不少于3个月
C. 不少于6个月
D. 不少于12个月
