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发布时间:2024-08-31 21:24:51

[多选题]柜面和移动终端开立个人存款账户前进行个人金融账户涉税信息尽职调查工作的描述,正确的是 ( )
A.各分支机构在为所有客户办理柜面新开户业务时都应同步要求客户根据实际情况填写《个 人税收居民身份声明文件》
B.对于不提供有效声明文件或者合理解释的客户,分支机构不得为其开立账户
C.客户同时开立两个银行账户时,仅需填写一份《个人税收居民身份声明文件》,经办柜员 在其中一份开户申请书下方备注“已签署个人税收居民身份声明文件”
D.开立联名存款账户,只需主联名人填写《个人税收居民身份声明文件》

更多"[多选题]柜面和移动终端开立个人存款账户前进行个人金融账户涉税信息尽职"的相关试题:

[判断题]手持终端开立的存款证明由机控印章加盖会计业务专用章。
A.正确
B.错误
[判断题]已用于开立个人存款证明并止付的储蓄存款、国债和理财产品,可以用于再次申请开立个人资信证明。
A.正确
B.错误
[判断题]个人在金融机构开立个人存款帐户时,应当出示本人身份证,使用实名,代理他人在金融机构开立个人存款帐户的,代理人应当出示代理人的身份证。
A.正确
B.错误
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]开立个人存款证明,不可以代理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人(),使用实名。
A.社会保障卡
B.身份证件
C.驾照
D.手机号码
[多选题]申请开立个人存款证明业务应提交的资料有( )。
A.有效身份证件
B.个人金融资产权利凭证
C.《存款证明业务申请书》
D.开具出国留学类存款证明的,须提供相关资料
[判断题]存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。
A.正确
B.错误
[判断题]单位账户开立可以在同一网点即开立基本存款账户,又开立一般存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并(  )。    
A.登记身份证件姓名
B.登记身份证件号码
C.登记身份证件姓名和号码
D.可以不登记姓名和号码
[判断题]在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
A.正确
B.错误
[判断题]开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户,且没有数量限制,但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人申请开立基本存款账户,如果存款人为企业客户,开立基本存款账户实行备案制,开户后银行应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在()个工作日内将开户资料复印件或影响报送当地人民银行分支机构。
A.2
B.3
C.5
D.7
[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
A.负责人
B.代理人
C.被代理人
D.监护人
[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示( )的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
A.负责人
B.代理人
C.被代理人
D.监护人

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