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[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
A.负责人
B.代理人
C.被代理人
D.监护人
[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。
A.负责人
B.代理人
C.被代理人
D.监护人
[判断题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人仅需出示代理人的身份证件，金融机构应当对代理人的身份证件进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
A.正确
B.错误
[多选题]外国边民在我国边境地区的金融机构开立个人存款账户时,其实名身份证件可为()
A.外国护照
B.中国护照
C.中国制发的《边民出入境通行证》
D.所在国制发的《边民出入境通行证》。
[判断题]各银行业金融机构应当依法为存款人提供查询服务。存款人持有效身份证件要求查询本人名下账户开立、资金往来情况的，不得违法拒绝、阻扰。（）
A.正确
B.错误
[单选题]单选:金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户( )的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
A.开立账户
B.进行交易
C.存取款
D.进行结算
[判断题]客户要求变更姓名或者名称.身份证件或身份证明文件种类.身份证件号码时，金融机构不必重新识别客户
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本着服务客户的原则，不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构也可为其开立个人存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证（ ），防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。
A.姓名
B.号码
C.照片
D.发证机关
[多选题]金融机构除核对身份证件外，还可采取（ ）等措施识别客户身份
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理部门核实
[多选题]持有非居民身份证件的个人客户声明为中国税收居民个人的，金融机构应当要求其提供哪些证明材料？（ ）
A.中国税收居民身份证明
B.外国人永久居留身份证
C.护照中能体现完整一年的入境记录
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )为客户办理业务。
A.终止
B.中止
C.继续
D.销户
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
