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[单选题] 我行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起( )个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[简答题]征信服务中心内部核查未发现个人信用数据库处理过程存在问题的,应当立即书面通知提供相关信息的商业银行进行核查。商业银行应当在接到核查通知的________个工作日内向征信服务中心做出核查情况的书面答复。
[单选题]客户不能提供事实证据，仅以个人主观理由投诉，经核查发现投诉情况与实际情况不符，应（）。
A.不予退费
B.立即退减费
C.拖延客户
D.冷却处理
[判断题] 业务机构进行企业信息联网核查时,发现核查结果存在疑义的,可以通过企业信息联网核查系统反馈疑义信息。1分
A.正确
B.错误
[判断题]在近靠过程中应注意观察,发现危及安全的情况应立即打方向避让。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对发生护理不良事件后不按规定报告.有意隐瞒的科室与个人，事后主管部门或他人发现，按情节轻重及医院有关规定 ( )
A.不予处罚
B.从轻处罚
C.从重处罚
D.奖励
E.保护
[判断题]在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以过期居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[单选题] 在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以（ ）骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.虚假证件
B.有效证件
C.过期证件
D.合规证件
[单选题] 农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案
A.公安机关
B.人民银行
C.银监局
D.海关
[判断题]外汇局要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料的,境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起5个工作日内,按要求向外汇局提交材料。
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.上级主管部门
B.支行领导
C.人民银行当地分支机构、
D.当地人民银行和公安部门
[判断题]2.2 车辆管理所要对代办机动车登记的汽车品牌专卖店（4S店），采取事后审核、归档核查和日常巡查等方式进行监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题] 办理个人活期支取业务,未联网核查可以发起补拍联网核查凭证。
A.正确
B.错误
[多选题]办理爱尔兰留学存款冻结业务时，应注意使用[7895个人分类主体信息查询]、[0828个人结售汇关注名单管理]交易查询客户分类状态，若个人主体状态为（）、（）、（）、（），应按要求审核相关真实性证明材料。
A.关注名单
B.重点关注对象（预关注）
C.待说明个人
D.我行本地关注名单个人
[判断题]2.2车辆管理所要对代办机动车登记的汽车品牌专卖店（4S店），采取事后审核.归档核查和日常巡查等方式进行监督管理。
A.正确
B.错误
[多选题]充电前应检查蓄电池接线,必须( ),充电中应注意发现异常现象及时断电进行处理。
A.正确
B.牢固
C.密封
D.安放隐妥
