更多"[单选题]反洗钱现场检查对被检查人提供的资料应由检查人员自行审慎保管。"的相关试题:
[单选题]反洗钱现场检查中被检查人拒绝盖章的，检查人员应当在资料调阅记录上注明，将影响对检查发现问题的事实认定。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据反洗钱现场检查的需要，检查组要组织检查人员进行（）和相关业务知识培训，让检查人员了解掌握此次检查的目的、检查方案、检查要求、检查组成员分工以及工作纪律。
A.制度
B.刑法
C.民法
D.法律
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查取证过程应当制作资料调阅记录，内容包括（）、（）、（）、检查人员签名（应当为2名以上检查人员）、证据的来源和取得过程、证据编号、证据名称、数量及证据形式，并由被检查人确认盖章。
A.被检查人名称
B.被检查人工作地址
C.取证地点
D.取证时间
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中检查人员应对《执法检查工作底稿》进行分类整理，交（）审核，以制作《执法检查事实认定书》。
A.组长
B.主查
C.所有检查人员
D.被查单位领导
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，在制作《执法检查事实认定书》前，检查组的所有检查人员需要对前期各自发现的问题及对应的取证材料进行审核，如发现拟列入《执法检查事实认定书》的问题事实，缺乏证据材料证明的，应重新补充取证；不能取证的，也不必修改对问题的认定。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查人员及因工作关系了解到现场检查情况的中国人民银行及其分支机构的其他人员，应按照保密规定，对于现场检查过程中获取的国家秘密、商业秘密及（）和（），严格保密。
A.被查金融机构名称、地址
B.被查金融机构营业信息、地址
C.客户身份资料、交易信息
D.客户身份资料、户口信息
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查人员及因工作关系了解到现场检查情况的中国人民银行及其分支机构的其他人员，要严守工作秘密，非经（）不得发布有关被检查人的合规性评价。
A.人民银行内部检查程序
B.银监会内部检查程序
C.金融机构内部检查程序
D.法定程序
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查人员应接受过必要的培训教育，但不必具有履行现场检查职责所必需的法制知识。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查人员对检查中发现的问题，必须如实记录和报告，不得知情不查、隐瞒不报或查多报少，不得随意夸大问题，要客观公正地反映被检查人履行反洗钱义务的情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检査。下列检查项目中,不属于泡沫产生器现场检査项目的是()
A.严密性试验
B.表面保护涂层
C.机械性损伤
D.产品性能参数
[多选题]反洗钱现场检查组应在《执法检查通知书》中明确需要被检查人报送和提供的数据、资料，并给予被检查人必要的准备时间。检查所需的数据、资料可包括：
A.检查期内客户信息及各项业务交易记录（可为电子数据）。
B.反映检查期内反洗钱组织机构设立、调整和运行情况的资料，例如反洗钱组织机构建立和调整的情况说明、内部组织结构图、反洗钱工作运行框架图、反洗钱人员名单、反洗钱岗位职责说明书等。
C.各项反洗钱内控制度，如反洗钱工作的操作流程、工作手册、档案制度、保密制度等。
D.被检查人的营业执照、组织机构代码证和金融许可证复印件（应加盖公章）。
E.关于检查期内反洗钱工作情况的报告(含内部审计报告)。
F.关于检查期内履行反洗钱各项义务的工作记录。
G.．判断被检查人反洗钱合规性所需的其他资料。
H.略
[单选题]( )应当将专项施工方案及审核、专家论证,交底、现场检査、验收及整改等相关资料纳人档案管理。
A.施工单位
B.监理单位熟产
C.设计单位
D.建设单位
[判断题]现场检车员发现铁路货车故障后,未在《检车员工作记录手册》中记录,应承担漏检责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]发现（ ）时，应由车号员查对货运单据或核对现车后，及时纠正，并报告调车领导人。
A.插有
B.未插
C.错插
D.漏拔
[单选题]反洗钱现场检查中对被检查人未按规定时间报送资料、数据，或报送的资料、数据不符合规定的，检查组可以采取以下措施：（1）通过电话、函件或者传真等形式询问被检查人，要求其对有关情况进行说明、重新报送或补充有关材料。（2）约见被检查人有关人员谈话，要求其对有关问题作出说明，提交书面报告并明确责任。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查需要进入被检查人有关业务系统查阅资料数据的，应先向被检查人提出需求，并由被检查人按照其内部管理规定，向检查组提供系统使用权限，由检查组指定相关检查人员使用。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]“HSE现场检査表”是根据HSE作业指导书、HSE作业计划书的要求规范现场HSE检查，使HSE管理体系在基层得到落实,是在现场( )实施检查的工具。
A.施工过程中
B.检查过程中
C.作业指挥中
D.施工准备中
[单选题]使用简明分类法进行现场检伤分类的正确步骤是？
A.呼吸检查、血液循环、清醒程度、行动检
B.行动检查、呼吸检查、血液循环、清醒程度
C.血液循环、行动检查、呼吸检查、清醒程度
D.清醒程度、行动检查、呼吸检查、血液循环
E.行动检查、清醒程度、呼吸检查、血液循环
