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发布时间:2024-07-02 05:18:40

[单选题]银行、支付机构应当妥善保存投诉资料,投诉资料留存时间自投诉办结之日起不得少于 年。法律、行政法规另有规定的,从其规定。( )
A.2
B.3
C.4
D.5

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[单选题]银行、支付机构应当妥善保存投诉资料,投诉资料留存时间自投诉办结之日起不得少于 年。法律、行政法规另有规定的,从其规定。( )
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题] 银行、支付机构应当妥善保存投诉资料,投诉资料留存时问自投诉办结之日起不得少于( )年,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
[判断题]银行、支付机构应当切实履行金融消费投诉处理的主体责任,银行、支付机构的法人机构应当每半年向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]电子银行支付交易数据,以纸介质或磁性介质的方式进行妥善保存,交易信息应当至少保存( )年。
A.5年
B.4年
C.3年
D.2年
[判断题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构应当妥善保存重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料,确保能够再现业务处理流程。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以( )每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.保存
B.调查
C.重现
D.追溯
[多选题] 银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销宣传活动中通过( )等形式对金融消费者所承诺的标准。
A.广告
B.资料
C.讲解
D.说明
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构应当建立()制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资。
A.健全内部管理
B.非法集资可疑资金监测
C.健全行业管理
D.健全全国非法集资监测预警
E.
F.
[单选题]银行和支付机构应当通过涉案账户开户人重新核实身份,如未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户名下其他银行账户暂定非柜面交易。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务可根据实际稍低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行、支付机构应当按照国家档案管理和电子数据管理等规定,采取技术措施和其他必要措施,妥善保管和存储所收集的消费者金融信息,防止信息 。( )
A.遗失
B. 毁损
C. 泄露
D.被篡改
[多选题]银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销宣传活动中通过( )等形式对金融消费者所承诺的标准。
A.广告
B.资料
C.讲解
D.说明

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