更多"[单选题]下列有关于微信预约开户中企业信息核查的审核说法正确的是( )"的相关试题:
[单选题]下列有关于投融资类同业存款账户开户业务的审核事项，说法错误的是（ ）。
A.银监局同意银行开立的批文
B.非一级法人的提供一级法人授权在他行开立账户的授权文件
C.存款银行法定代表人（单位负责人）是否在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认
D.无拟开立账号信息的查询查复书
[多选题]以下关于出口待核查账户说法正确的是( )。
A. 不得同名划转
B. 账户内资金按活期存款计息
C. 可购买理财
D. 可办理定期存单
[多选题]下列关于身份联网核查的说法中正确的是（ ）
A.对联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为伪造证件的，不得随意拒绝为客户办理业务
B.对于已经建立业务关系并核实过身份证真实性的客户，银行机构可以不再重复核查
C.对于个人银行业务，银行机构原则上应先办理业务，事后再及时进行进一步的核实
D.对联网核查结果不一致的，可采取机具阅读等方式进一步核查证件真伪
[单选题]持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，并填写（）送交开户银行，开户银行审核无误并通过票据交换系统收妥后方可办理入账。
A.内部通用凭证
B.进账单
C.个人凭证
D.结算业务申请书
[单选题]下列关于账户业务手机号码核查的说法正确的是( )。
A.总行集中作业已规范必须上传手机号码核查结果
B.上传手机号码核查结果时,必须提供书面授权
C.上传的手机号码核查书面授权,应为总行集中作业规范的固定版本
D.上传的手机号码核查书面授权,可无任何签章
[多选题]除审核存款人的开户证明文件外，应采取对相关账户进行实地核查、通过工商行政管理部门等官方网站查询企业信息的真实性等措施等一项或多项措施进一步核实存款人身份的情形包括（ ）。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同
D.开户时发现存款人看似资料齐全但公司名称异常
[单选题]根据银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理要求，开户银行应当提高对同业开户的审核要求，执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行（ ）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。
A.法定代表人（单位负责人）
B.董事长
C.财务总监
D.行长
[多选题]开户行经办柜员审核获取到的开户影像，确认开户资料齐全，开户信息填写无误后，选择开户方式（）、（）、（）、（），并根据开户方式输入渠道申请受理编号等。
A.普通方式；
B.预受理方式；
C.预开立账号方式；
D.预受理+预开立账号
[单选题]总行集中模式下的同业客户定期存款开户业务，在客户完成开户资料审核后，账户资金入账由()处理。
A.分行运管集中处理中
B.总行运管部集中处理
C.开户行支行柜台
D.公司业务部
[单选题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币5万元时，下列关于身份联网核查的说法正确的是（）。
A.仅需对卡主本人身份信息进行核查
B.仅需对代理人的身份信息进行核查
C.需对收款人的身份信息进行核查
D.需同时对卡主本人以及代理人的身份信息进行核查
[判断题]开户时联动执行维护个人客户尽职调查基本信息交易,仅在开户环节联网核查即可,无需在维护个人客户尽职调查基本信息交易中再次进行联网核查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在开户人已开立账户数量未超过限额的前提下，当开户核验流程满足Ⅰ类户开户审核要求，或经农商行（农信社）按规定对开户人身份进行进一步核验后，可以（ ）。
A.Ⅰ类户可以降级为Ⅱ类户
B.Ⅰ类户可以降级为Ⅲ类户
C.Ⅱ类户可以转为Ⅰ类户
D.Ⅲ类户可以转为Ⅰ类户
E.Ⅲ类户可以转为Ⅱ类户
[判断题] 使用“移动营销”为客户办理Ⅱ类户开户，身份证核查系统故障时，办理完成后，需进行延后核查。
A.正确
B.错误
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“两询问”指的是?
A.询问身份号码家庭住址
B.询问家庭住址
C.询问家庭成员情况
D.询问个人收入情况
[判断题]使用“移动营销”为客户办理Ⅱ类户开户，身份证核查系统故障时，办理完成后，需进行延后核查。1分
A.正确
B.错误
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“三对照”具体是指?( )
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.对照身份号码和家庭住址
[多选题]以下关于870035冻结交易审核说法正确的是？
A.审核主管是否对相关资料进行审核并签章
B.审核系统录入冻结账号、冻结到期日等信息与指令是否相符，录入是否正确
C.若相关单据无卡与账号对应关系的，审核是否上传系统截屏，证明卡号与账户之间的关联性
D.以上说法均正确
