更多"[单选题]温州银行2020年度工作会议报告中提出,要巩固发扬“不忘初心"的相关试题:
[多选题]温州银行2020年度工作会议报告提出,要进一步实现董事会、监事会、经营层职能的规范有效运行,构建( )的公司治理体系。
A.领导有力
B.职责清晰
C.衔接有序
D.运行有效
[判断题]温州银行2020年度工作会议报告提出,要进一步巩固以“个十百千”工程为主载体,以“党建考核体系”为主龙头,以“三张清单”为主抓手的党建工作格局。
A.正确
B.错误
[单选题]温州银行2020年度工作会议报告中提出,切实强化“一切工作到( )”的工作理念,进一步提升基层组织能力。
A.组织
B.单位
C.部门
D.支部
[判断题]7月19日,集团公司年中工作会议在南宁召开。会议强调,关于安全工作,要巩固深化“安全生产月”成果;全力抓好防洪防汛工作;全面加强施工安全管理;大力强化设备质量安全管控;扎实推进运输站段标准化规范化建设;持续深化铁路沿线安全环境整治。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：（ ）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的跨境款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.50万,10万
D.20万,1万
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
[单选题]商业银行应将年度报告在公布之日（ ）日前报送中国银行业监督管理委员会。
A.2日
B.3日
C.5日
D.7日
[多选题]银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）
A.各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B.各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C.银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下交易中需报送大额交易报告的是( )。 (单选题)
A.某客户300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.某司法局收到其他单位的300万元转账。
C.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
[判断题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送。 (判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行公司治理指引》，负责商业银行年度审计工作，提出外部审计机构的聘请与更换建议的是董事会哪个专门委员会？（）
A.战略委员会
B.审计委员会
C.风险管理委员会
D.关联交易控制委员会
[判断题]根据《温州银行合规风险管理办法(试行)》,银行应建立重大事项报告机制,落实专门联系渠道和联系人员,确保合规信息安全畅通。 (判断题)
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行企业银行结算账户管理办法及操作规程》,温州银行各开户行(不含社区支行)为境内依法设立的(
)办理银行账户业务适用《温州银行企业银行结算账户管理办法》。 (多选题)
A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.机关、事业单位
[多选题]银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
[单选题]根据《温州银行授权管理办法》,年度基本授权的有效期原则上为( )。 (单选题)
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
[单选题]商业银行应将信息披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的（）内披露。
A.一个月
B.三个月
C.四个月
D.六个月
