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[多选题]银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）
A.各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B.各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C.银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
[多选题]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息:( )
A.执行客户身份识别制度的情况;
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况:
D.反洗钱工作机构和岗位设立情况:
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：（ ）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.国务院
B.侦查机关
C.中国银行业监督管理委员会
D.反洗钱信息中心
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,当有人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 (单选题)
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[多选题] 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,对支付机构依法履行哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责()
A.制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
B.负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
C.监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责（）
A.制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
B.负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
C.监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有 ( ) 。
A.组织.协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱相关法律、法规,中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施( )。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[多选题]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责( )
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资()。
A.外部审计
B.内部审计
C.定期审计
D.不定期审计
E.
F.
[单选题]反洗钱系统由各营业网站填报人员每日定期向人民银行反洗钱监测中心报送大额、可疑交易报告的，其大额、可以交易报告分别需要指定的时间内报送完毕，否则将会超过报送期，现场检查很可能会受到人民银行处罚？（）
A.大额5个工作日内、可疑10个工作日内
B.大额3个工作日内、可疑5个工作日内
C.大额5个工作日内、可疑5个工作日内
D.大额3个工作日内、可疑10个工作日内
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,( )作为全行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定全行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
(单选题)
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部
[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()
A.内部控制措施
B.内部控制职责划分
C.内部控制监督制度
D.风险事件应急处置机制
E.内部控制评价机制
F.
