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[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[多选题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.年度工作报告
D.内部审计报告
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。( )
A.正确
B.错误
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告, 受法律保护。( )
A.正确
B.错误
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 义务机构及其工作人员应具备反洗钱有效履行所必需()
A.合规能力
B.调查能力
C.完整保存证明本机构勤勉尽责的工作记录
D.风险意识和职业操守
E.
F.
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密；不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。( )
A.报送的大额和可疑交易报告资料。
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等。
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料。
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料。
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料。
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料。
[多选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
A.交易记录
B.客户身份资料
C.大额交易
D.可疑交易
[判断题]除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A.正确
B.错误
