更多"[多选题]各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作"的相关试题:
[判断题]除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息,应当予以保密;非依( )规定,不得向任何单位和个人提供。
A.法律
B.法律和行政法规
C.法律、行政法规和规章
D.反洗钱法
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[判断题]金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得对外提供。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密;不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。
A.封存
B.公开
C.保密
[单选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
A.正确
B.错误
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。( )
A.正确
B.错误