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[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当如何处理?
[判断题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]开立账户时存在以下（ ）异常开户情形，金融机构有权拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别；
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形;
E.开立业务与客户身份不相符；
[多选题]经审查存在以下异常开户情形的，营业机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户（ ）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户
拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释
[简答题]有下列哪些异常开户情形的,行社有权拒绝开户? 取消开户许可证)
[多选题]、有下列哪些异常开户情形,行社可以拒绝开户()。
A.企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信息存疑,
要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的。
B.有组织的同时或分批进行开户的。
C.开户理由不合理。
D.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法
犯罪活动的。
[多选题]金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（ ）
A.开户理由不合理
B.有组织同时或分批开户
C.不配合客户身份识别
D.以上都是
[多选题]企业申请开立银行结算账户,有下列异常开户情形之一的,行社根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施:
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地的“双异账户”
C.同一地址注册大量企业
D.同一个人作为法定代表人注册大量企业
[单选题] 尽调工作最迟应于业务处理中心审核完网点上传开户资料的( )完成,异常情形开户的应延长开户审查期限。
A.次日
B.T+2个工作日
C.当日
D.T+5个工作日
[简答题]银行应当对企业销户申请进行审核,经审核符合销户条件的,银行应如何处理?
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列那些情形,营业机构有权拒绝开户:
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户本人无法前往营业机构办理开户的。
[多选题]营业机构应当加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，有权拒绝开户：（ ）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的。
B.组织企业同时或者分批开立账户的。
C.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的。
D. 企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税
收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的。
[多选题]应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;
C.营业执照注册地为异地的;
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的;
[单选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构无权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[单选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构不可以拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
