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[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关
[多选题]客户身份识别的范围包括（）等非自然人客户( )
A.与本行建立业务关系的全部自然人
B.与本行建立业务关系的全部自然人以及法人
C.其他组织
D.个体工商户
[多选题]非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.适当简化
[判断题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户的“身份基本信息”包括：（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B.人民解放军、武警部队
C.个人独资企业、个体工商户
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
[判断题]评级为B级的自然人客户不得新增授信
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。( )
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的身份证地址。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些机构可以不识别非自然人客户的受益所有人?( )
A.国家权力机关
B.军事机关
C.参照公务员法管理的事业单位
D.外国政府驻华使领馆
[多选题] 按照监管要求,根据对公客户(包括法人、其他组织和个体工商户客户等非自然人客户)应出具或可出具的有效身份证件或者其他身份证明文件,需要识别的基本身份信息主要包括:
A..客户名称、住所、经营范围。
B..可证明客户依法设立或者开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码、有效期限。
C..控股股东、实际控制人和受益所有人名称及其身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
D..法定代表人或者负责人姓名及其身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
E..授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对以下自然人客户应开展特别尽职调查（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]对公客户是指已与本行建立或拟建立结算、信贷等业务合作关系的非自然人客户
A.正确
B.错误
