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[多选题]银行应严格按照《关于实行开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知的通知》要求，在柜面和自助柜台告知申请人（ ）银行结算账户等违法行为的法律责任和惩戒后果，并将开户申请人签名确认的告知书留存备案。
A.出售
B.转让
C.出租
D.出借
[简答题]基金、信托等属于投资机构的，可以分别由基金管理公司、信托公司作为第三方完成非居民金融账户涉税信息尽职调查相关工作。
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。
A.正确
B.错误
[单选题]（）应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供非居民金融账户涉税信息，并承担相应的责任和风险。
A.代理人
B.账户持有人
C.名义持有人
D.授权签字人
[多选题]全系统设立法人机构应当具备反洗钱审查条件有（）。
A..股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明，不得有故意或重大过失犯罪记录；
B..建立反洗钱内部控制制度；
C..设置反洗钱专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
D..配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训；
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人（ ）。
A.登记许可
B.法人章程
C.营业执照
D.出资审核证明
[单选题]法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.
A.省联社
B.派出机构
C.法人机构
D.营业网点
[单选题]法人机构中心库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.
A.省联社
B.派出机构
C.法人机构
D.营业网点
