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[单选题]根据商业银行所承担的风险自行计算的、需要保有的最低资本量是指 。
A.会计资本
B.经济资本
C.核心资本
D.监管资本
[简答题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
[单选题] 加强风险监测、预警、应急处置能力，防止外部风险化为内部风险，防止经济金融风险演化为政治社会风险，防止个体风险演化为（ B ）。
A.集体性风险
B.系统性风险
C.社会性风险。
D.整体性风险
[多选题]洗钱风险评估结合外部洗钱威胁评估和内部洗钱风险预防措施有效性的评估情况，将总体洗钱风险水平划分成（）、（）、（）、（）四个等级。
A.轻微
B.一般
C.关注
D.严重
[多选题]属于银行卡内部风险的有（）等。
A.系统风险
B.内部作案风险
C.管理和操作失误风险
D.特约商户诈骗风险
[多选题]根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》，商业银行应定期对内部风险监控和审计程序的( )进行审核和测试，商业银行内部监督部门应向董事会和高级管理层提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。
A.独立性
B.充分性
C.有效性
D.存在必要性
[单选题] 当预付总资本量一定时,预付资本总周转速度的快慢取决于 ( )。
A.. 固定资本和流动资本的比例以及各自的周转速度
B.. 固定资本和流动资本平均周转速度
C.. 固定资本的周转速度
D..流动资本的周转速度
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务，但不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议，但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
