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[判断题]判断题汇出汇款如汇往受联合国、美国、欧盟等经济制裁的国家和地区的,应婉拒汇款人,告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求。
A.正确
B.错误
[多选题]汇出汇款如汇往受()等经济制裁的国家和地区的,应婉拒汇款人,告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求。
A.联合国
B.美国
C.欧盟
D.加拿大
[多选题]多选题"汇出汇款如汇往受()等经济制裁的国家和地区的,应婉拒汇款人,告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求。
A.联合国
B.美国
C.欧盟
D.加拿大"
[单选题]汇出汇款如汇往受联合国、美国、欧盟等经济制裁的国家和地区的,应()
A.审核汇款资料无问题,可为其汇款
B.婉拒汇款人
C.告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求后,为其汇款
D.直接拒绝
[判断题] ( )汇款人办理按址汇款和密码汇款后,如需更改收款人姓名或地址的,在汇款为已兑状态下,可以申请办理改汇。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[判断题] ( )入账汇款是指汇款人将资金直接汇入收款人账户的业务,且客户办理汇款业务的渠道、汇出账户、汇入账户均属中国邮政储蓄银行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将( )等作为汇款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
A.汇款人姓名
B.汇款人身份证件号码
C.境外收款人姓名
D.境外收款人证件号码
[判断题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，仅需审核汇款人的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款中间机构的银行业金融机构应当在合理可行的范围内，尽快从向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.正确
B.错误
[单选题]汇款人持他行卡在我行自助设备办理转账业务,如果汇款人提出要撤销汇款,应到哪里办理?( )
A.持卡人开户行
B.受理行网点
C.直接在自助设备上
D.任意一台自助设备上
[判断题]汇款现金金额在一万元（含）以上的，应保留汇款人身份证件信息，汇款人未在我行开立账户的，还应填写《个人客户资料登记表》。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已处理完毕的汇出汇款业务,汇款人不得提出对汇款内容进行修改。( )
A.正确
B.错误
