更多"[单选题]汇出汇款如汇往受联合国、美国、欧盟等经济制裁的国家和地区的,"的相关试题:
[判断题]判断题汇出汇款如汇往受联合国、美国、欧盟等经济制裁的国家和地区的,应婉拒汇款人,告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求。
A.正确
B.错误
[判断题]汇出汇款如汇往受联合国、美国、欧盟等经济制裁的国家和地区的,应婉拒汇款人,告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题"汇出汇款如汇往受联合国、美国、欧盟等经济制裁的国家和地区的,应()
A.审核汇款资料无问题,可为其汇款
B.婉拒汇款人
C.告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求后,为其汇款
D.直接拒绝"
[多选题]汇出汇款如汇往受()等经济制裁的国家和地区的,应婉拒汇款人,告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求。
A.联合国
B.美国
C.欧盟
D.加拿大
[多选题]多选题"汇出汇款如汇往受()等经济制裁的国家和地区的,应婉拒汇款人,告知其不符合监管机构和本行反洗钱要求。
A.联合国
B.美国
C.欧盟
D.加拿大"
[判断题]对于汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应按照汇出时的买入价办理结汇。( )
A.正确
B.错误
[单选题]汇往欧洲地区的欧元汇款均需要提供收款方的( ),以便款项能够正确、顺利、及时地汇出。( )
A.SWIFTCODE
B.IBAN
C.SORTINGCODE
D.CHIPSUID
[判断题]由于日本的收款行一律向汇款人收取入账费用,且费用较高,因此,在办理汇往日本的各币种汇出汇款业务时,网点应建议客户尽量避免选择由汇款人承担境外账户行费用(即“Charge For Our”)的费用承担方式,否则,汇款人有可能承担高昂的入账费用。
A.正确
B.错误
[多选题]签发环球汇票为境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出的,当储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值( )美元以下(含)的或手持外币现钞汇出当日累计等值( )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A.、1000
B.、5000
C.、50000
D.、10000
[多选题]汇出汇款是根据汇款人的申请,将款项汇给指定收款人的业务,汇出银行应当( )。
A.审核汇款申请书
B.发出汇款电文后,扣客户汇款资金并收费
C.汇出汇款后,办理国际收支统计申报
D.汇出汇款后,妥善保管相关业务档案
[单选题]柜员应()检查银行汇票底卡联金额合计数与“0536汇票汇出汇款”和“0538委托他行清算汇票款”内部账户余额是否一致;银行本票底卡联金额合计数与“0539本票”内部账户余额是否一致;银行承兑汇票底卡联金额合计数与“8317银行承兑汇票登记簿查询”交易中凭证种类为“057银行承兑汇票”的纸质汇票的总金额是否一致;电子商业汇票无需检查。
A.、每日
B.、每周
C.、每季
D.、每月
[单选题]对于外汇汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应予以办理结汇手续,汇率按照( )办理。
A.解付汇款人当日的汇买价
B.解付汇款人当日的卖出价
C.解付汇款人当日的中间价
D.汇出时的售汇价
[判断题] ( )客户申请退汇的汇票为汇往非联网网点的汇票时,须待非联网网点做相应的退汇应答处理,汇款人退汇才成功。
A.正确
B.错误
[单选题]汇款人对汇出银行尚未汇出的款项不可以申请撤销。
A.正确
B.错误