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[简答题]严禁报账资金经多个员工账户过渡归集到一个账户并取现,严禁报账资金流向员工及其实际控制账户。
[判断题]严禁出现报账资金经多个员工账户过渡归集到一个账户并取现,严禁出现报账资金流向员工亲属及其实际控制账户。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁利用员工本人或客户个人的账户为他人过渡资金,严禁借用客户个人账户过渡员工本人资金;严禁与对公账户发生非正常交易。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁利用客户账户过渡本人资金;严禁通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金,套取资金。( )
A.正确
B.错误
[单选题]利用员工本人或客户个人的账户为他人过渡资金,借用客户个人账户过渡员工本人资金,或与对公账户发生非正常交易的,给予直接责任人( );情节严重或造成严重后果的,给予( )。
A.经济处罚,警告处分
B.警告至记过处分,记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理
C.记过或记大过,降级至留用察看或解除劳动合同处理
D.经济处罚,记过处分
[判断题]严禁利用客户账户过渡本人资金。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]员工通过个人账户、过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]信用社内部员工可借用他人账户办理业务或协助客户通过本人、他人账户过渡资金
A.正确
B.错误
[判断题]严禁使用内部账户办理结算业务,因系统规则、业务模式或资金归集等原因将资金通过内部账户过渡后再划付的,不得改变原有支付指令
A.正确
B.错误
[判断题]严禁通过本人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款、调剂库存。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来,这里的员工个人银行账户包括( )。
A.员工本行账户
B.员工他行账户
C.员工控制的他人账户
D.员工使用的他人账户
[判断题]对于一笔报账申请涉及多个收款人的,应严格执行“谁的钱进谁的账”,不得转入一个收款人账户。
A.正确
B.错误
[判断题]员工可通过个人账户为客户过渡资金。
A.正确
B.错误
[判断题]不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
A.正确
B.错误