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[判断题]严禁出现报账资金经多个员工账户过渡归集到一个账户并取现,严禁出现报账资金流向员工亲属及其实际控制账户。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁报账资金经多个员工账户过渡归集到一个账户并取现,严禁报账资金流向员工及其实际控制账户。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁利用员工本人或客户个人的账户为他人过渡资金，严禁借用客户个人账户过渡员工本人资金；严禁与对公账户发生非正常交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对于一笔报账申请涉及多个收款人的,应严格执行“谁的钱进谁的账”,不得转入一个收款人账户。
A.正确
B.错误
[多选题]严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括（ ）。
A.员工本行账户
B.员工他行账户
C.员工控制的他人账户
D.员工使用的他人账户
[判断题]143.商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工账户的异常交易进行监测。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工账户的异常交易进行监测。对于存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的，要深入了解交易背景。要强化突击检查，采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管( )等物品。
A.借条
B.凭证
C.合同
D.印章
[判断题]各银行机构应严禁柜员未经授权擅自查询账户相关信息，避免违规泄露客户信息时间，防控银行员工利用对公账户实施诈骗、洗钱、盗窃等行为。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁员工用本人账户为他人提供便利并从中获取利益。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁经办单位化整为零报账、故意混淆费用和固定资产科目报账等规避集中审查和财务预算控制的违规行为。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁员工把本人账户提供给他人(近亲属除外)使用。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁不审查个人身份证明文件为客户开户;严禁开立匿名或假名银行账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁客户信贷资金直接或间接进入员工本人或其控制其他账户。
A.正确
B.错误
