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[单选题]（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.人员风险
D.流程风险
[单选题]银行业金融机构应建立违法违规行为( )制度,鼓励员工对违法违规行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并定期关注防范措施实施效果。(0.29分)
A.实名举报
B.匿名举报
C.有奖举报
D. 信访举报
[单选题] 本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.管理
B.指导
C.查帐
D. 监督检查
[判断题]案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、 查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.正确
B.错误
[判断题]山西省农村信用社工作人员独立或伙同他人实施违规行为的，为直接责任人。(
A.正确
B.错误
[单选题]本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以（ ）、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动.
A.防范案件风险
B.防范信用风险
C.防范操作风险
D.防范市场风险
[单选题]各社行防止因（）机制不科学诱发员工违法违规行为
A.绩效薪酬
B.考核激励
C.基本薪酬
D.薪酬管理
[单选题]失职违规引发的操作风险是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。
A. 核心员工流失
B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D. 有组织的劳工运动
[单选题]员工违反《员工守则》将按照员工违规处理的相关规定予以处理，直至 （ ） 。
A.开除党籍
B.解除劳动关系
C.退休
D.辞职
[单选题]《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法》所称违规行为，是指员工违反 的行为。员工发生 ________ ，应当依照本办法受到相应的处理。( )
A.法律法规、监管规定以及我行规章制度，违规行为
B.法律条规、监管规定以及我行经营管理规定，违规行为
C.法律法规、监管规定以及我行规章制度，违纪行为
D.法律条规、监管规定以我行经营管理规定，违纪行为
[单选题]《福建农信员工违规行为处理办法》所称违反规章制度行为是指本单位员工违反 的行为。
A.国家法律、法规、金融规章
B.各项基本制度、管理办法、操作规程和劳动纪律
C.国家法律、法规、金融规章, 以及本单位各项基本制度、管理办法、操作规程和劳动纪律
D.国家法律、法规、管理办法、操作规程和劳动纪律
[单选题]( )是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为,导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷,对银行造成不利影响 和损失的可能性。(0.14分)
A.流动性风险
B.国家风险
C.操作风险
D.法律风险
